기업지배구조

풀무원은 이사회와 경영진 간의 견제와 균형이 조화를 이루는 선진형 지배 구조 구축을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

기업지배구조헌장 다운로드 풀무원 정관 다운로드

※ 사외이사 전문성 다양성 기준
사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률, 식음료 산업 등에 관한 전문 지식과 경험이 풍부하여 객관적인 시각으로 당사 경영을 감독하고 조언할 수 있는 외부전문가 중 사외이사후보 추천위원회가 추천한 이를 주주총회에서 선임하고 있습니다. 후보 선정 시 인종, 성별, 출신 지역, 전문 분야를 특별히 한정하지 않고 새롭고 다양한 시각으로 이사회에 참여할 수 있는 인사를 적극적으로 고려하고 있습니다.

※ 이사회 내 사외이사 목표 비율
풀무원은 이사회 내 사외이사의 비율을 50% 이상 유지하고자 목표하고 있습니다.

재무정보
구분 성명 선임일 임기 주요경력 비고 책임보험
가입여부
사외이사 박종원 2016년 3월 2016년 3월 ~ 2019년 3월 University of British Columbia 마케팅 교수
한국 마케팅학회 부회장
하나은행 사외이사
현)고려대학교 교수
감사위원회 위원장
사외이사 후보 추천 위원회 위원장
전략위원회 위원
O
윤장배 2017년 3월 2017년 3월 ~ 2020년 3월 농림부 농업통상정책관(차관보)
대통령비서실 농어촌비서관
농수산물유통공사 사장
현)한경대학교 산학협력단 교수
보상위원회 위원장
사외이사 평가위원회 위원장
전략위원회 위원
O
원철우 2017년 3월 2017년 3월 ~ 2020년 3월 듀폰 페인트사업부 아시아 책임자
듀폰 코리아 사장
ATMI 아시아 회장
현) Business Consultant
감사위원회 위원
보상위원회 위원
사외이사 평가위원회 위원
사외이사 후보 추천 위원회 위원
전략위원회 위원
O
최종학 2016년 3월 2016년 3월 ~ 2019년 3월 프랭클린 템플턴 투자신탁운용 사외이사
저축은행중앙회 리스크관리위원회 위원
사립학교교직원연금공단 자산운용위원회 위원
증권선물위원회 성장사다리펀드 자문위원
현)서울대학교 경영대학 교수
현)증권선물위원회 감리위원회 위원
현)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원
현)큐브엔터테인먼트사외이사감사위원회 위원
사외이사 후보 추천 위원회 위원
감사위원회 위원 O
김영준 2016년 3월 2016년 3월 ~ 2019년 3월 춘천지방검찰청 차장검사
수원지방검찰청 제1차장검사
법무연수원 연구위원
서울고등검찰청 공판부장/차장검사
창원지방검찰청 검사장
법무부 출입국 외국인 정책본부장
현) 김영준법률사무소 대표변호사
보상위원회 위원
사외이사 평가위원회 위원
O
조화준 2016년 6월 2016년 6월 ~2019년 3월 KT IRO
KTF CFO
KT 자금담당
BC Card CFO
KT Capital CEO
현) 서강대학교 초빙교수
감사위원회 위원
사외이사 후보 추천 위원회 위원
O
사내이사 남승우 2015년 3월 2015년 3월 ~ 2018년 3월 ㈜풀무원 총괄CEO 대표이사 경영위원회 위원장
전략위원회 위원장
O
이규석 2015년 3월 2015년 3월 ~ 2018년 3월 푸메이뚜어러훠 SBU 상임고문역 O
이효율 2016년 3월 2016년 3월 ~ 2019년 3월 ㈜풀무원 대표이사
NFB 리젼 CEO
경영위원회 위원
전략위원회 위원
O
권혁희 2017년 3월 2017년 3월 ~ 2020년 3월 이씨엠디BU 사업 CEO 경영위원회 위원 O
유창하 2015년 3월 2015년 3월 ~ 2018년 3월 전략경영원장 경영위원회 위원
전략위원회 위원
O
  • 2016년
  • 2017년
2017년
재무정보
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
1차 2016.02.25 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 (연결, 개별) 가결 5명 중 5명 참석
제2호 의안 : 제32기 현금배당(안) 결정의 건 가결
제3호 의안 : 제32기 정기주주총회 소집 결정의 건 가결
제4호 의안 : 영업보고서 승인의 건 가결
제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 가결
제6호 의안 : 이사 후보 선임의 건 가결
제7호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 가결
제8호 의안 : 이사보수한도(안) 결정의 건 가결
제9호 의안 : 상근고문규정 승인의 건 가결
제10호 의안 : 상근고문 선임의 건 가결
제11호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 가결
임시 2016.03.25 제1호 의안 : 이사 등과 회사 간 거래 승인 가결 6명 중 6명 참석
제2호 의안 : 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임 가결
제3호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임 가결
2차 2016.05.03 제1호 의안 : 전략위원회 신설의 건 가결 5명 중 5명 참석
제2호 의안 : 이사 후보 선임의 건 가결
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 가결
제4호 의안 : 이사회 내 위원 선임의 건 가결
제5호 의안 : 임시주주총회 소집 결정의 건 가결
3차 2016.06.27 - - 6명 중 6명 참석
4차 2016.08.03 - - 6명 중 5명 참석
5차 2016.11.02 제1호 의안 : 사외보 발행인 변경의 건 가결 6명 중 6명 참석
6차 2016.12.02 제1호 의안 : 기업지배구조헌장 제정의 건 가결 6명 중 5명 참석
제2호 의안 : 이사회 규정 개정의 건 가결
제3-1호 의안 : 수정가결 가결
제3-2호 의안 : 감사위원회 규정 개정의 건 가결
제3-3호 의안 : 전략위원회 규정 개정의 건 가결
제3-4호 의안 : 경영위원회 규정 개정의 건 가결
재무정보
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
1차 2017.02.25 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 (연결, 개별) 가결 6명 중 5명 참석
제2호 의안 : 제33기 현금배당(안) 결정의 건 가결
제3호 의안 : 제33기 정기주주총회 소집 결정의 건 가결
제4호 의안 : 영업보고서 승인의 건 가결
제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 가결
제6호 의안 : 각자 대표이사 선임의 건 가결
제7호 의안 : 이사 후보 선임의 건 가결
제8호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 가결
제9호 의안 : 이사보수한도(안) 결정의 건 가결
제10호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 가결
제11호 의안 : 감사위원회 규정 변경의 건 가결
임시 2017.03.30 제1호 의안 : 이사 등과 회사 간 거래 승인 가결 6명 중 6명 참석
제2호 의안 : 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임 가결
제3호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임 가결
2차 2017.04.28 - - 6명중 6명 참석
재무정보
구분 주요업무 구성
보상위원회 임원의 보수, 퇴직금, 스톡옵션 부여 등에 관한 사전 심의 사외이사 3명 윤장배(위원장), 김영준, 원철우
사외이사 평가위원회 사외이사의 활동 및 이사회 자체 평가업무 사외이사 3명 윤장배(위원장), 김영준, 원철우
경영위원회 이사회에서 위임한 경영 사항에 관한 집행업무 사내이사 4명 남승우(위원장), 유창하, 권혁희, 이효율
사외이사후보 추천위원회 사외이사 후보의 추천 업무 사외이사 4명 박종원(위원장), 최종학, 조화준, 원철우
감사위원회 회사의 회계와 업무를 감사
(이사의 직무집행 감사, 외부감사인 선임 등 법정권한 행사 등)
사외이사 4명 박종원(위원장), 최종학, 조화준, 원철우
전략위원회 중기사업계획, 핵심M&A 사전심의 사내이사 3명,
사외이사 3명
남승우(위원장), 이효율, 유창하, 원철우, 윤장배, 박종원
재무정보
법인명 외부 감사인 선임일 계약기간 최근 감사의견
삼일회계법인 2015년 02월 12일 2015년~2017년(3개 연도) 적정(2016년)
재무정보
구분 성명 선임일 임기 주요경력 비고
사외이사 박종원 2016년 3월 2016년 3월 ~ 2019년 3월 University of British Columbia 마케팅 교수
한국 마케팅학회 부회장
하나은행 사외이사
현)고려대학교 교수
감사위원회 위원장
사외이사 후보 추천 위원회 위원장
전략위원회 위원
원철우 2017년 3월 2017년 3월 ~ 2020년 3월 듀폰 페인트사업부 아시아 책임자
듀폰 코리아 사장
ATMI 아시아 회장
현) Business Consultant
감사위원회 위원
보상위원회 위원
사외이사 평가위원회 위원
사외이사 후보 추천 위원회 위원
최종학 2016년 3월 2016년 3월 ~ 2019년 3월 프랭클린 템플턴 투자신탁운용 사외이사
저축은행중앙회 리스크관리위원회 위원
사립학교교직원연금공단 자산운용위원회 위원
증권선물위원회 성장사다리펀드 자문위원
현)서울대학교 경영대학 교수
현)증권선물위원회 감리위원회 위원
현)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원
현)큐브엔터테인먼트 사외이사
감사위원회 위원
사외이사 후보 추천 위원회 위원
조화준 2016년 6월 2016년 6월 ~ 2019년 3월 KT IRO
KTF CFO
KT 자금담당
BC Card CFO
KT Capital CEO
현) 서강대학교 초빙교수
감사위원회 위원
사외이사 후보 추천 위원회 위원

정기주주총회 의결권 행사 현황

  • 2016년
  • 2017년
2017년

(일자 : 2016년 3월 25일, 단위 : 주)

재무정보
발행주식수 의결권 있는 주식수 주총참석(의결권행사)주식수 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 주식수 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 의결권 현황
3,809,095 3,724,125 3,230,895 2,438,111 792,784 24.54%
재무정보
안건별 찬반 현황 찬성 반대 비고
참석 주식수 대비 비율 참석 주식수 대비 비율
제1호 의안 : 제32기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 99.8% 0.2% 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 변경의 건 88.4% 11.6% 원안대로 가결
제3호 의안 : 이사 선임의 건 89.9% 10.1% 원안대로 가결
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 71.5% 28.5% 원안대로 가결
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 100.0% 0.0% 원안대로 가결
제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 88.1% 11.9% 제1~5호 의안 : 원안대로 가결 주주총회 의안심의 시 의장 제안으로 기존 원안에 추가적으로 '퇴직금 지급 제한' 조항 추가

※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음.)

(일자 : 2017년 3월 30일, 단위 : 주)

재무정보
발행주식수 의결권 있는 주식수 주총참석(의결권행사)주식수 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 주식수 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 의결권 현황
3,809,095 3,724,125 3,390,338 2,438,111 952,227 28.09%
재무정보
안건별 찬반 현황 찬성 반대 비고
참석 주식수 대비 비율 참석 주식수 대비 비율
제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 99.9% 0.1% 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 86.4% 13.6% 원안대로 가결
제3-1호 의안 : 사내이사 권혁희 선임의 건 100.0% 0.0% 원안대로 가결
제3-2호 의안 : 사외이사 원철우 선임의 건 97.6% 2.4% 원안대로 가결
제3-3호 의안 : 사외이사 윤장배 선임의 건 97.6% 2.4% 원안대로 가결
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 81.5% 18.5% 원안대로 가결
제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 100.0% 0.0% 원안대로 가결

※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음.)

  • 2016년
2016년

(일자 : 2016년 6월 16일, 단위 : 주)

재무정보
발행주식수 의결권 있는 주식수 주총참석(의결권행사)주식수 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 주식수 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 의결권 현황
3,809,095 3,724,125 3,283,939 2,438,111 845,828 25.76%
재무정보
안건별 찬반 현황 찬성 반대 비고
참석 주식수 대비 비율 참석 주식수 대비 비율
제1호 의안 : 이사 선임의 건 99.996% 0.004% 원안대로 가결
제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 99.98% 0.02% 원안대로 가결

※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음.)

재무정보
연도 2014년 2015년 2016년
등급 B+ B+ A

※ 평가 기관 : 한국기업지배구조원(CGS)

재무정보
모범규준 권고사항 풀무원 채택 여부 비고
기업지배구조헌장 도입 Ο  
임직원 윤리 규정 도입 Ο  
집중투표제의 채택 및 채택 여부 공시 X  
이사회 구성의 과반수 사외이사 여부 공시 Ο 사외이사 6명, 사내이사 5명
대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 X  
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 Ο  
이사 추천 위원회 구성 Ο 사외이사 4명
보상위원회 구성 Ο 사외이사 3명
감사위원회 전원 사외이사 전원 구성 여부 공시 Ο 사외이사 4명
이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 Ο  
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 Ο 2016년 12월 가입
이사회 활동 내용 평가 Ο  
외부감사인의 독립성 유지 Ο  
대표이사 및 재무 담당 책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 Ο  
모범규준과의 차이 설명 Ο  
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 X 한글 공시
재무정보
1. 조세 기본 원칙
  • 풀무원은 국내외 조세 법규를 준수하고, 공정하고 투명한 세무 신고 · 납부를 위해 노력하겠습니다.
  • 풀무원은 회사의 바른마음경영 원칙에 따라, 신의성실과 상호 존중을 바탕으로 과세당국의 요구에 대응하며, 사실의 숨김, 왜곡, 과장없는 투명함으로 납세협력의 의무를 성실히 이행하겠습니다.
  • 풀무원은 국가별 변화하는 세무 정책에 적극적으로 대응하여 신속하게 적용될 수 있도록 노력하겠습니다.
2. 세무 리스크 관리
  • 풀무원은 당사의 모든 사업활동에서 예상하지 못한 세무 Risk를 최소화하기 위해 노력하겠습니다.
  • 대외 Compliance 점검 체계 확립, 내부 교육, 통일된 회사 운영 기준 수립 등의 전사적 노력을 지속적으로 이행하고, 수시로 외부전문가의 컨설팅 및 협업을 통하여 예상하지 못한 세무 Risk를 파악하여 조세 정책을 발전시켜 나가겠습니다.
  • 풀무원은 모든 세무신과와 납부기한을 준수하며, 거래와 관련된 적격 증빙과 의사결정 근거를 문서화하여 기록 · 보관하겠습니다.
3. 조세회피 근절
  • 풀무원은 제3자 및 특수관계자와의 거래에서 조세법 입법 취지에 부합하는 정상적인 투자구조 및 거래구조를 유지하겠습니다.
  • 국내거래에서는 관련 법률에 따라 제3자 및 특수관계자와의 거래에서 공정한 거래가격을 유지하며, 국제 거래에 있어서도 OECD 가이드라인 및 BEPS 기준에 따른 정상가격으로 거래하겠습니다.

* 지역별 연결 법인세비용과 세금과공과 합계금액